Тулячка "отмыла" через фиктивные компании больше 3 миллионов рублей

Прокуратура Тульской области поддержала обвинительное заключение в отношении 26-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в нарушении двух статей Уголовного кодекса РФ.

Согласно материалам дела, с 30 мая по 26 июня 2024 года тулячка, предоставив свой паспорт, открыла три ООО в качестве учредителя. После этого она завела два банковских счета для этих организаций.

Девушка не планировала руководить ни одним из ООО. Полученные терминалы для проведения денежных операций она передала неустановленным лицам. За месяц через них прошло более 3 миллионов рублей. 

За "помощь" тулячку щедро вознаградили, однако теперь ей предстоит сесть на скамью подсудимых. Уголовное дело в отношении неё будет рассматривать Ленинский районный суд.