Тульские полицейские помогли пресечь незаконный вывод денег за границу

Сотрудники УМВД России по Тульской области помогли пресечь деятельность организованной преступной группы, участники которой выводили деньги за пределы России. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Кроме туляков, в этом также принимали участие полицейские из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края и Волгоградской области, а также Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По предварительной информации, злоумышленники переводили деньги с расчетных счетов подконтрольных организаций на банковские счета нерезидентов, которые занимались биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане. При этом они предоставляли неверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Таким образом за рубеж незаконно «утекли» несколько миллиардов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главное следственное управление Главного управления МВД России по городу Москва возбудило уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Следователи обыскали более 20 офисных помещений и мест жительства подозреваемых. Были обнаружены и изъяты документы, электронные носители и другие предметы.

В настоящее время оперативники задержали предполагаемого организатора. Выяснение всех обстоятельств противоправной деятельности преступной группы продолжается. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.