Как тулякам не оказаться «фиктивными предпринимателями»

В настоящее время выявляются случаи регистрации индивидуальных предпринимателей и фирм, руководителями которых формально являются физические лица, так называемые «номинальные директора». Делается это для того, чтобы не платить налоги организации, легализировать полученные преступным путем доходы, а также для денежных банковских переводов в различных целях без уплаты налогов.

 «Номинальный директор» и «фиктивный предприниматель» - подставные лица, которые действуют в интересах настоящего собственника компании. Последний же и получает основную выгоду от преступления.

Жертвами таких ситуаций чаще всего оказываются люди, у которых либо украли паспорта, либо их обманули или же они добровольно за вознаграждение представили основной документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, регистрируют на имя владельца паспорта фирму или ИП.

Последствия такой беспечности наступают тогда, когда с хозяина паспорта начинают «выбивать» деньги кредиторы, налоговые органы требуют предоставить отчет об уплате налогов, и даже приходят повестки в суд.

Следует знать, что за предоставление своего паспорта третьим лицам для образования (создания, реорганизации) юридического лица предусмотрена уголовная ответственность (ст.173.1 УК РФ, ст.173.2 УК РФ).

УФНС России по Тульской области предупреждает:

• необходимо быть бдительным и бережно хранить паспорт (не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия).;
• если паспорт утерян или похищен, следует сразу же обратиться в полицию;
• нельзя соглашаться на уговоры неизвестных или малознакомых людей побыть директором фирмы или поставить подпись на непонятных документах.

Если же произошло несанкционированное использование документов неизвестными лицами, необходимо обращаться в любой ближайший налоговый орган в отдел регистрации и учета налогоплательщиков либо в правоохранительные органы.