Тульская таможня раскрыла схему фиктивной регистрации ИП

Тульская таможня раскрыла схему фиктивной регистрации ИП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Тульской таможни пресекли противоправную схему, связанную с незаконной регистрацией индивидуального предпринимателя на подставное лицо. В отношении 40-летнего жителя Тулы возбуждено уголовное дело.

Таможенники установили, что мужчина подал документы для внесения сведений о себе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) без намерения вести реальный бизнес. Действия совершались из корыстных побуждений.

Как пояснил заместитель начальника Тульской таможни, предварительные данные указывают на то, что гражданин действовал за денежное вознаграждение по просьбе неизвестного лица.

Возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов либо исправительные работы до двух лет.

С начала 2026 года Тульская таможня возбудила по данной статье уже 4 уголовных дела в отношении организаций с номинальными руководителями.