Из Тульской области за рубеж незаконно вывели 80 миллионов рублей

Сотрудники Тульской таможни раскрыли схему незаконного перевода за рубеж более 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

22-летний житель Тульской области за вознаграждение предоставил свой паспорт для регистрации в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Формально его внесли в Единый государственный реестр юридических лиц, однако фактически он компанией не управлял и не участвовал в ее работе.

От имени фиктивного директора злоумышленники заключили внешнеторговый контракт на поставку строительных материалов из Турции. На счета иностранной компании перевели больше 80 миллионов рублей, хотя товар до России так и не доехал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Организаторам криминальной схемы грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.