Преступную группу из Тулы осудили за оказание незаконных банковских услуг

В отношении членов преступной группы из Тулы, занимавшихся оказанием незаконных банковских услуг, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области. 

Так, в период с 2016 по 2023 год руководитель и еще четыре члена организованной преступной группы занимались поиском лиц для фиктивной регистрации в качестве номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, преступники открывали расчетные счета для подставных лиц в банках.

За денежное вознаграждение они забирали банковские карты и ключи доступа к счетам для незаконного обналичивания средств предпринимателям Тульской и Московской области, и непосредственно Москвы.

В общей сложности сумма обналиченных средств составила более 120 миллионов рублей. При этом преступный доход злоумышленников превысил 14 миллионов рублей.

Помимо этого выяснилось, что руководитель преступной группы по совместительству был руководителем одной из тульских коммерческих организаций. Действуя совместно с главным бухгалтером, он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 26 миллионов рублей.

В целях возмещения ущерба от причиненных преступлений был наложен арест на имущество обвиняемых, их близких родственников и подконтрольных организаций. 

В результате суд признал четырех членов организованной преступной группы виновными. Двое мужчин получили реальный срок — 2,5 года и штраф в 400 тысяч рублей, а две женщины — условное наказание на срок от 2 до 2,5 лет и аналогичный штраф.

Дело в отношении руководителя преступной группы приостановлено судом в связи с заключением контракта с Министерством обороны на прохождение военной службы.