Члены тульской ОПГ «отмыли» более 14 миллионов рублей за 8 лет

В суд направлено уголовное дело в отношении одного из членов преступной группы, пойманной на «отмыве» денег. Подробности приводит пресс-служба СУ СК России по Тульской области. 

Установлено, что шестеро соучастников оформляли подставных лиц в качестве руководителей юридических организаций. После регистрации члены ОПГ подавали заявки на открытие расчётных счетов, а ключи доступа и банковские карты использовали для незаконного обналичивания. 

Всего, согласно представленным доказательствам, с 2016 по 2023 год злоумышленники «отмыли» более 14 миллионов рублей. 

Против туляка, который первым предстанет на скамье подсудимых, заведены уголовные дела по 13 эпизодам «отмыва», незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. 

По информации СУ СК России по Тульской области, расследование завершено, в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.