Тулякам рассказали, как отличить подозрительную финансовую организацию

Тулякам рассказали, как отличить подозрительную финансовую организацию. Центробанк опубликовал список общих черт в названиях фирм с признаками нелегальной деятельности, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

ЦБ РФ уже 2 года ведет список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него включают компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других. Сейчас в этом перечне 10 063 организации, больше 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления.

Аналитики Банка России проанализировали компании из списка и обнаружили ряд общих черт:

- самые «любимые» нелегалами домены верхнего уровня - .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc;

- в названиях проектов слово «крипто» (crypto) используется 228 раз;

- второе место среди названий - «форекс» (forex) :127 упоминаний;

- часто упоминаются лжерегуляторы: Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР);

- самое популярное имя в списке - Юля, от этого имени «ведется» 7 экономических игр («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли»);

- нелегалы очень любят такси и драконов: в списке 35 экономических игр про них.

Главный признак легальности работы организации – наличие лицензии ЦБ РФ, так как по российскому законодательству она требуется для предоставления большинства финансовых услуг, или ее присутствие в реестре регулятора. Проверить это можно на сайте финансового регулятора.