В феврале 2020 в Тульской области 3 компании зарегистрировали на подставных лиц

В феврале 2020 года Тульская таможня возбудила 3 уголовных дела по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

По предварительным данным, жители Тульской области за денежное вознаграждение предоставляли свои паспортные данные для незаконной реорганизации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц ложных сведений о подставном лице.

Таким путем было перерегистрировано 3 компании. При этом лица, предоставившие свои паспорта для реорганизации предприятий, никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности и руководстве компаний не принимали. В настоящий момент проводится расследование.

Обычно такие «липовые» компании не осуществляют никакой реальной деятельности, и используются для незаконного перевода денег за границу, махинаций при уклонении от налогов и др., предупреждает Тульская таможня