В Туле бывшую сотрудницу банка обвиняют в обмане клиентов, воровстве их денег и «сливе» данных

Несколько лет в Туле действовала мошенническая группа, в которую входила, в том числе, сотрудница финансовой организации.  Так считает Прокуратура. В Советском суде Тулы рассматривают уголовное дело в отношение экс-сотрудницы «Бин Банка», банка «Открытие» и Россельхозбанка. По версии следствия, женщина работала в этих организациях и оформляла на клиентов кредиты, о которых последние не догадывались. Кроме того, продавала личные данные клиентов. В результате 8 обманутых потеряли несколько миллионов рублей.

Вчерашнее заседание по громкому делу о мошенничестве началось с фразы  адвоката подсудимой: «Выступаю против того, чтобы показывали лицо моей клиентки». Девушка – бывшая  сотрудница  сразу трех тульских отделений крупных российских банков. Ее обвиняют в многолетнем обмане пенсионеров и выводе денег с их счетов. Сейчас она находится под домашним арестом. А из СИЗО привозят тех, кого гособвинитель называет ее подельниками. Из материалов дела известно: эти люди получали от своей знакомой паспортные данные клиентов банка, а также выписки о состоянии их счетов.  Дальше - дело техники: подделывали нотариальные доверенности, с ними приходили в банк и обнуляли счета. У одного  мужчины таким образом увели  три миллиона  восьмисот  тысяч рублей. Сейчас он задает вопрос свидетелю – начальнику службы безопасности банка: «Вот как вы проверяли подлинность документов, как вы могли отдать деньги, если в доверенности неточность - место рождения неправильно указано?» Ответа не получает.

Неточность в этой доверенности – единичный случай. Во всех остальных преступная группа подделывала документы со всей тщательностью. И в результате со счетов двух клиентов было похищено около пяти миллионов рублей. Но эта схема – не единственная. Потерпевшие - а их в деле восемь человек - рассказывают: подсудимая обманывала их по - разному. Пожилой семейной паре в 2018 году она открыла накопительный счет  на 350 тысяч рублей: выдала карту, проводила к банкомату, дала на подпись некие документы. И целых три года платила проценты по вкладу. Только летом 2021-ого люди узнали: их счет обнулили практически сразу после открытия. Банковская служащая просто перевела деньги себе, а после  - врала о движении средств. Как такое могло случиться и кто имел доступ к банковским данным, поясняет все тот же свидетель- начальник службы безопасности банка: «Каждый сотрудник банка имеет свой логин и пароль и может зайти в общую базу. Что касается подсудимой  - в ее обязанности входила работа с физлицами, и она могла проводить такие операции».

Сама подсудимая с начала процесса показаний еще не давала.  Молчат и ее возможные подельники. Впереди у суда - изучение доказательств по делу и последние слова подсудимых. Если эти люди будут признаны виновными, им грозят не только сроки за создание преступной группы и мошенничество в особо крупном размере, но и возмещение ушерба потерпевшим.  Его оценивают в несколько миллионов рублей.