В России Центральный банк выявил новую финансовую пирамиду

Центральный банк Российской Федерации выявил признаки мошеннической финансовой пирамиды в деятельности организации ООО «Цзюран Хуагэ Биоинженерия», известной также под названиями Lemon Mall и «Лимон молл». Сведения об этом внесены в реестр предупреждений Банка России.

Авторы проекта, действующие от имени компании «Хуагэ», активно привлекают граждан к инвестициям в создание торговой платформы «Lemon Mall», обещая высокий уровень доходности. По их словам, «Хуагэ» якобы является частью корпорации «Байши», владеющей шестью заводами в Китае и выпускающей свыше тысячи видов продукции. Однако на практике компания не занимается заявленной инвестиционной деятельностью и не может обеспечить гарантированный доход участникам.

Схема работы проекта основана на принципах сетевого маркетинга: для участия требуется внести предварительный платеж и привлечь новых инвесторов. Взамен обещают реферальные бонусы (выплаты из средств, внесенных новыми участниками) и пожизненный пассивный доход. При этом денежные средства предлагается перечислять под видом оплаты за косметическую продукцию. Организация не заключает с гражданами официальных договоров о привлечении инвестиций, а взаимодействие с клиентами осуществляется исключительно через мессенджер Telegram, как отметили в тульском отделении Банка России.

С высокой долей вероятности после сбора достаточной суммы денежных средств организаторы проекта исчезнут, а инвесторы потеряют все свои вложения.

Стоит напомнить, что привлечение денежных средств в бизнес возможно только через лицензированные организации — брокеров, управляющие компании или операторов инвестиционных платформ, имеющих соответствующие разрешения Банка России. Проверить легальность участника финансового рынка можно в официальном справочнике регулятора. Если компания предлагает инвестировать средства без наличия лицензии, это явный признак мошенничества.

Перед тем как вложить деньги в любой проект, рекомендуется уточнить, не значится ли организация в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Нахождение в таком реестре существенно повышает риск потери инвестиций.

Ранее "Первый Тульский" писал, что 77-летний мужчина из Тулы лишился 680 тысяч рублей.