Банк России с 21 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Телекоммерц Банка" (Тула). Об этом пишет РИА «Новости». Источник, ссылаясь на ЦБ, говорит, что банк неоднократно нарушал нормативные акты и законодательство РФ.
В частности, сообщается, что нарушалось законодательство «по противодействию легализации преступных доходов в части достоверности сведений, представлявшихся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю».
По данным ЦБ, на протяжении четвертого квартала 2017 года и первого квартала 2018 года в банке наблюдался резкий рост объема сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.